境外投资37号文备案尽职调查的要求

由于各地区的境外投资政策的不同，各地的商业银行在尽职调查的标准上也不一样。具体如下：

1、37号文登记地点：主要资产所在地/公司注册地（一般为公司注册地）；

2、37号文登记对象的要求为：有真实的返程投资的需求，证明材料一般可能包括：财务报表，产品资质证明文件，专利等；

3、要求资金一年内返程，如为红筹上市企业，通常还需审查境外上市是否已经实际启动，有无明确递表时间。

4、运营实体设立未满一年，无实际经营，银行一般不接受37号文登记。

6、无论有多少股东，都需要一起做37号文登记，否则需要出具承诺函表示现在及将来都不会就同样事项申请37号文登记。

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